| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2015 |
| Кворум зборів** |
73.925 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
5. Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2013 фiнансового року. Висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
9. Про розподiл прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi
10. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
11. Про змiну найменування товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону.
12. Внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження нової редакцiї статуту у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону.
13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства шляхом затвердження нових редакцiй положень: Положення про загальнi збори акцiонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону.
14. Про припинення повноважень: голови та членiв правлiння Товариства; членiв спостережної ради Товариства; про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
15. Про обрання гови та членiв правлiння Товариства.
16. Затвердження кiлькiсного складу наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пропозицiй та доповнень до Порядку денного зборiв не надходило.
З першого питання «Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.» вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: голова лiчильної комiсiї - Григорьєва О.В.; член лiчильної комiсiї - Андрущенко А.О., член лiчильної комiсiї - Прошко В.П.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З другого питання «Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.» вирiшили: Обрати: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича – головуючим загальних зборiв; Михайлову Оксану Юрiївну - секретарем загальних зборiв.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З третього питання «Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку голосування на зборах» вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З четвертого питання «Затвердити Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi.» вирiшили Затвердити Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З п’ятого питання «Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк.» вирiшили: затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шостого питання «Звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2013 фiнансового року. Висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року» вирiшили Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2013 фiнансового року та висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 фiнансового року.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З сьомого питання «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї.» вирiшили Затвердити звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк; звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi; звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2014 фiнансового року та висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 фiнансового року. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З восьмого питання « Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.»Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дев’ятого питання «Про розподiл прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi.» вирiшили: Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства в розмiрi 94,1 тис.грн. покрити за рахунок коштiв додаткового капiталу в розмiрi 94,1 тис. грн.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З десятого питання «Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.» Вирiшили: Розширити дiяльнiсть з надання послуг .
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З одинадцятого питання «Про змiну найменування товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону.» Вирiшили: Привести дiяльнiсть ВАТ «IСКРА» у вiдповiднiсть до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» та перейменувати Вiдкрите акцiонерне товариство «IСКРА» у Публiчне акцiонерне товариство «IСКРА».
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дванадцятого питання «Внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження нової редакцiї статуту у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону.» вирiшили: Привести дiяльнiсть ВАТ «IСКРА» у вiдповiднiсть до вимог Закону «Про акцiонернi товариства»: затвердити Статут ПАТ «IСКРА» в новiй редакцiї та доручити головi Правлiння Товариства Баранову К.М. провести всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Рiшення прийняте 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання питання акцiй.
З тринадцятого питання «Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства шляхом затвердження нових редакцiй положень: Положення про загальнi збори акцiонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону." вирiшили: Затвердити Положення Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «IСКРА», Положення Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «IСКРА», Положення Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «IСКРА», Положення Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «IСКРА».
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З чотирнадцятого питання «Про припинення повноважень: голови та членiв правлiння Товариства; членiв спостережної ради Товариства; про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.» Вирiшили: Припинити повноваження: голови та членiв правлiння Товариства; членiв спостережної ради Товариства; членiв ревiзiйної комiсiї.Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З п‘ятнадцятого питання «Про обрання гови та членiв правлiння Товариства.» вирiшили: Обрати головою правлiння Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, членами правлiння Товариства Андросюк Володимира Дем"яновича, Акименка Володимира Володимировича, строком на три роки, до 28 квiтня 2018 року.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шiстнадцятого питання «Затвердження кiлькiсного складу наглядової ради Товариства.» вирiшили: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кiлькостi три особи..
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З сiмнадцятого питання «Про обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.» рiшення :" Обрати членами наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА" наступних кандидатiв: Косянчук Сергiй Миколайович, Кононенко Ольга Петрiвна, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Адей Констракшнз» (мiсцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 рокiв Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особi Житняк Свiтлани Єгорiвни на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 року.Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмiр їх винагороди." прийнято за результатами кумулятивного голосування.
З вiсiмнадцятого питання «Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.» рiшення "Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства наступних кандидатiв: Маковецький Вiктор Iванович, Михайлова Оксана Юрiївна, Костiн Петро Iванович термiном на 5 рокiв, до 28 квiтня 2018 року" прийнято за результатами кумулятивного голосування.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: