| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
97.1 |
| Опис |
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 фiнансового року та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду..
7. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
8. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
9. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв), вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
10. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
11. Про змiну типу ПАТ "IСКРА." з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
13. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї.
14. Пiдтвердження повноважень голiв та членiв органiв управлiння Товариства.
З першого питання вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у складi трьох осiб: голова Лiчильної комiсiї - Григорьєва О.В.; член Лiчильної комiсiї - Андрущенко А.О., член Лiчильної комiсiї - Прошко В.П.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З другого питання вирiшили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборiв Товариства; Михайлову Оксану Юрiївну Секретарем загальних зборiв Товариства.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З третього питання Вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З четвертого питання вирiшили затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З п’ятого питання вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шостого питання вирiшили затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 фiнансового року.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З сьомого питання вирiшили затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З восьмого питання вирiшили затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтность з урахуваннмя її невiдємної частини - балансу) Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дев’ятого питання вирiшили: Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства в розмiрi 2,3 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З десятого питання вирiшили: Розширити дiяльнiсть з надання послуг .
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З одинадцятого питання вирiшили змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА." з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IСКРА.", скорочене - ПрАТ "IСКРА.". Рiшення набирає чинностi з 1 травня 2016 року.
Рiшення прийняте 77,76 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дванадцятого питання вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства, якi, зокрема, передбачають змiну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї; уповноважити на пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА." Голову загальних зборiв Баранова Костянтина Миколайовича та секретаря зборiв Михайлову Оксану Юрiївну. Рiшення набирає чинностi з 1 травня 2016 року.
Рiшення прийняте 77,76% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
З тринадцятого питання вирiшили: Затвердити "Положення Про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА." , Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА.", Положення "Про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА.", Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА". Рiшення набирає чинностi з 1 травня 2016 року.
Рiшення прийняте 77,76 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З чотирнадцятого питання вирiшили: Пiдтверджуються повноваження та строк повноважень Голiв та Членiв органiв управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА." , як Голiв та членiв органiв управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IСКРА.», а саме:
Голова правлiння Баранов Костянтин Миколайович, Члени правлiння Андросюк Володимир Дем"янович, Акименко Володимир Володимирович;
Голова наглядової ради Житняк Свiтлана Єгорiвна - повноважний представник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Адей Констракшнз» (мiсцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 рокiв Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035), Члени Наглядової ради Косянчук Сергiй Миколайович, Кононенко Ольга Петрiвна;
Голова ревiзiйної комiсiї Маковецький Вiктор Iванович, Члени ревiзiйної комiсiї Михайлова Оксана Юрiївна, Костiн Петро Iванович.
Рiшення набирає чинностi з 1 травня 2016 року.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Збори вiдбулись, пропозицiй до порядку денного не надходило.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: