Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	73.187
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, Затвердження заходів за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, звіту Правління Товариства за 2017 рік 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товаиства. 11. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. З першого питання Порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів . Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З другого питання Порядку денного вирішили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства. З третього питання Порядку денного вирішили: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З четвертого питання Порядку денного вирішили: Вирішили: Звіт Правління Товариства за 2017 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити. Основними напряками діяльності в 2018 році є розширення діяльності з надання послуг. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З п"ятого питання Порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З шостого питання Порядку денного вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПрАТ "ІСКРА." за 2017 рік та затвердити визначені заходи за результатами його розгляду. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З сьомого питання Порядку денного вирішили: За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Правління Товариства за 2017 рік. (Додається.) Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З восьмого питання Порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З дев"ятого питання Порядку денного вирішили: Збиток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі _-1,6__тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З десятого питання Порядку денного вирішили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни, членів Наглядової ради Маковецького Вiктора Iвановича та Костiна Петра Iвановича. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З одинадцятого питання Порядку денного вирішили: Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З дванадцятого питання Порядку денного вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу Лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: Михайлова Оксана Юріївна, Маковецький Віктор Іванович, Костін Петро Іванович. З тринадцятого питання Порядку денного вирішили: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." голову Правління ПрАТ "ІСКРА." Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. .Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Данi вiдсутнi.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Данi вiдсутнi.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергових зборiв не було.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Данi вiдсутнi
Інше (зазначити):	Данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Данi вiдсутнi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Данi вiдсутнi

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні