ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА."

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IСКРА."

код за ЄДРПОУ 14314512, місцезнаходження: Україна, 08154, Київська область, Києво-Святошинський, м. Боярка, вул. Соборностi, буд. 36, міжміський код та телефон: 044 502 94 19, 044 501 20 22

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.iskra.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, Затвердження заходів за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, звіту Правління Товариства за 2017 рік 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товаиства. 11. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. З першого питання Порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів . Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З другого питання Порядку денного вирішили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства. З третього питання Порядку денного вирішили: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З четвертого питання Порядку денного вирішили: Вирішили: Звіт Правління Товариства за 2017 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити. Основними напряками діяльності в 2018 році є розширення діяльності з надання послуг. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З п"ятого питання Порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З шостого питання Порядку денного вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПрАТ "ІСКРА." за 2017 рік та затвердити визначені заходи за результатами його розгляду. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З сьомого питання Порядку денного вирішили: За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Правління Товариства за 2017 рік. (Додається.) Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З восьмого питання Порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З дев"ятого питання Порядку денного вирішили: Збиток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі _-1,6__тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З десятого питання Порядку денного вирішили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни, членів Наглядової ради Маковецького Вiктора Iвановича та Костiна Петра Iвановича. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З одинадцятого питання Порядку денного вирішили: Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи. Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З дванадцятого питання Порядку денного вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу Лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: Михайлова Оксана Юріївна, Маковецький Віктор Іванович, Костін Петро Іванович. З тринадцятого питання Порядку денного вирішили: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." голову Правління ПрАТ "ІСКРА." Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. .Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося